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截至5月23日

来源:http://www.haodidai.cn 作者:老奇人论坛六盒在线168,2018香港特码资料,六开宝典开奖现场直播盒宝典六开 发表时间 : 2019-08-19 09:22 浏览 :

据介绍,截至5月23日,抓获的158名犯罪嫌疑人中142名已被逮捕,深挖扩线和涉案资金查证工作正在进行中。(记者王清波、李喆、通讯员欧汉华、孙炀洲)

侦查 全面厘清团伙脉络

案发 涉案人员多金额大

这一团伙已发展19个工作室,业务员超过100名,发展代理推广员1978人,注册会员超5万人,投注金额高达4亿余元。该团伙实行严格的线性管理模式,不允许工作室、代理推广员之间横向联系。

面对这一情形,揭阳市公安局多次召开专门研讨会进行攻坚,专案组选准突破口,从赌博线路、赌博资金流转以及其上下线等方面缩小侦查范围,在网上海量数据中,排查出上千条线索,并经过反复比对,对有效线索进行落地侦查,经过2个多月的艰苦侦查,逐步厘清脉络主线,全面掌握了这一网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。

超百人团伙发展五万会员敛财 投注金额逾四亿

近日,广东省揭阳市公安局根据广东省公安厅的部署,牢固树立智慧新警务侦查理念,充分发挥大数据作用,经过2个多月的排查和深挖,捣毁一个团伙成员超100名、代理推广员1978人、会员逾5万人、投注金额4亿余元的特大网络赌博团伙。

鉴于涉案人员多、涉案金额大,揭阳市公安局抽调警力成立“1·02”特大网络赌博案专案组,迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。

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该团伙以陈某锋为首,陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等为主要骨干,开设“万达”“狮王”“瑞虎”“恒利”“宏利”等多个赌博网站,由张某负责设计维护,由许某渴等组织工作室发展代理推广员,吸收注册会员,利用“六合彩”“时时彩”“百家乐”等方式设赌,会员注入赌资,须通过客服提供的第三方支付资金账号进行充值,然后才能参赌,会员赢钱后要提现,须由客服用私户转账提现。团伙获利后,由专门的提现人员在普宁市提现,然后把钱带至深圳交给陈某城。

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揭阳侦破特大网络赌博案,158名骨干成员无一漏网

收网 骨干成员无一漏网

全面摸清这一团伙的组织架构、资金往来、涉案人员落脚点等情况后,专案组决定于3月20日上午,在深圳、广州、揭阳三地统一开展抓捕收网行动。当日10时,揭阳市公安局350余名警力和深圳市公安局150余名警力兵分多路,对38个点的涉案人员进行集中抓捕。

去年年底,揭阳市公安民警在工作中利用大数据比对分析,主动挖掘案件线索,发现有人利用互联网开设赌场进行网络赌博。随后,揭阳市公安局在广东省公安厅网警总队的大力支持下,发现一个赌博团伙通过设立“万达”“狮王”“瑞虎”“恒利”“宏利”等多个赌博网站,以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目与会员对赌,抽水盈利,涉及参赌会员超过5万人,投注金额4亿余元。

专案组在侦查中发现,这一赌博团伙骨干成员反侦查意识较强,经常更换联系方式和落脚点,频繁变换第三方支付资金账号给会员充值,会员充值完成后,立即将资金划转至多个账户并迅速提现,警方调取真正的银行流水非常困难。此外,大部分参赌人员的资金并不是通过自己实名开设的银行卡进行交易,大多利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转,全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。

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超百人网络赌博团伙发展五万会员敛财 投注金额逾四亿纪录片跟随莫言贾平凹等作家回故乡江苏启动建档立卡户少儿病残救助项目 将惠及19万名少儿湖北出台20条措施促进建筑业改革发展苏州大学:本科生创新创业最高可获10个学分陈乔年:让子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福快递包装箱一年消耗192亿个 岂可一弃了之?江西南昌:“路长制”对共享单车“乱象”说不男子谎称买保险可贷款 假借“走账”诈骗18万元全国人大常委会统计法执法检查组在黑龙江、贵州开展执法检查

行动中,警方共抓获涉案人员158名,包括团伙头目陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等5名主要骨干成员以及35名财务客服人员、7名技术维护人员、111名业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网,现场查扣电脑212台、银行卡504张。

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